Полиция северного округа проводит расследование по делу об отмывании капиталов нажитых нечестным путем, а также путем возврата НДС на непроизведенные... 05.05.2025 15:33 0
Налоговая служба Израиля («мас ахнаса») продолжает серию мероприятий против злостных неплательщиков налогов в казну государства. За последние... 25.08.2021 03:09 68
Полиция округа Од а-Шарон задержала владельца адвокатской конторы, который на протяжении последних лет снял со счетов своей фирмы до 6 млн шекелей,... 23.08.2021 01:33 6
В Израиле закрывают многие пункты обмена иностранной валюты – «Change», обменники или, по их официальному названию, «предоставление финансовых и... 14.02.2021 13:33 106
Кражи личных данных и информации с банковских счетов, мошенничество и подкуп, налоговые правонарушения и отмывание капитала: этим и другим... 03.08.2019 05:54 23
Законодательная комиссия Кнессета утвердила несколько важнейших поправок к закону о запрете по отмыванию капитала с целью улучшения методов борьбы с... 07.12.2017 23:44 6
14 граждан Израиля были сегодня утром задержаны полицией центрального округа по подозрению в отмывании сотен миллионов шекелей, вырученных от... 30.09.2014 13:01 2
Полиция столичного округа рекомендовала прокуратуре представить обвинительное заключение против известного израильского бизнесмена Шломо Элиягу,... 28.11.2010 05:32 6
Служащие Управления национальной лотереи ("Мифаль а-Паис") передают личные данные счастливчиков, выигравших крупные призы в... 20.11.2009 06:48 4
Обвинительное заключение по делу о крупном отмывании капитала против русскоязычного бизнесмена Аркадия Гайдамака и еще пяти бизнесменов было подано... 01.10.2009 11:11 3
Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае передачи обвинительного заключения по обвинению в отмывании капитала в судебные... 03.08.2009 11:31 85
Служащие следственного управления полиции опровергли расхожую версию главы МИД Израиля Авигдора Либермана и многих русскоязычных СМИ о том, что... 03.08.2009 08:18 4
По данным консалтинговой компании Kiselman PwC объем незаконных капиталов, ежегодно проходящих легализацию в Израиле, составляет миллиарды долларов.... 20.07.2009 11:47 12
Как сообщает издание NRG, начиная с 12 марта нынешнего года более 9.500 малых и средних бизнесов, работающих на территории Израиля, перестанут... 11.03.2009 11:59 2
0 
